В каких случаях нужно объяснять происхождение денег? #Коломна

Банк при блокировке счёта ссылается на исполнение федерального закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация вправе заинтересоваться любыми транзакциями, поскольку ЦБ требует от банков следить за всеми подозрительными движениями денежных средств. Если вы или вам переводят крупную сумму денег, то банк вправе потребовать от вас раскрыть источник происхождения денежных средств. Целью блокировки счёта является раскрытие физического лица, узнать о нём как можно больше информации: необходимо узнать, существует ли такое физическое лицо в реальности, чем занимается и каковы его цели. Соответственно, после установления причины блокировки её необходимо как можно скорее устранить.

Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение.

© Источник

В каких случаях нужно объяснять происхождение денег? #Коломна   деньги Вклад

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *